Frode ed e-commerce sono due parole che spesso vanno di pari passo. Proprio come investire può darti grandi soddisfazioni personali e rendimenti se impari a farlo nel modo giusto, è anche facile imbattersi in una truffa online.
Insieme a broker canaglia, società ombra e false promesse quando si investe in Amazon o Bitcoin, le truffe nel trading online sono più comuni e diffuse di quanto si possa pensare. Conoscerli è il primo passo per difendersi.
Okuma: Come denunciare una societa di trading
In questa guida troverai informazioni dettagliate:
- sulle truffe finanziarie più comuni
- quali sono le voci su dovresti prestare particolare attenzione a rilevare possibili frodi agire
- quali garanzie devi utilizzare per riavere i tuoi soldi, segnalando e contattando un Trading e Forex Advocate.
Cos’è la truffa del trading online
Il furto di identità online e la truffa del romance appartengono ai migliori noto truffe online ed è già caduto vittima di migliaia di utenti ignari e onesti. La proliferazione di piattaforme di trading aperte a tutti – e il sogno di poter fare “soldi facili” – ha portato alla nascita di truffe commerciali online.
I truffatori che operano nel settore del forex e delle criptovalute sfruttano il desiderio più profondo dei trader: poter guadagnare un po’ di soldi in poco tempo e senza particolari sforzi.
I broker falsi e le società finanziarie che non esistono offrono reali opportunità per realizzare facilmente grandi profitti: le tecniche per attirare gli sfortunati nel ministero variano. Di seguito esamineremo i più famosi.
Truffa commerciale: come funziona
Come funzionano le truffe nel mondo del trading è più o meno canonico, anche se cambia il mezzo utilizzato. L’obiettivo principale è attirare qualcuno offrendogli investimenti:
- in criptovalute;
- nel forex trading;
- in opzioni binarie.
La promessa è quella di poter ottenere rendimenti molto elevati in brevissimo tempo senza il rischio di perdere il proprio capitale. Tuttavia, la regola più importante per qualsiasi investimento è che non esistono attività finanziarie prive di rischio. False promesse e guadagni celesti che piovono dai cieli equivalgono senza dubbio a frode.
Esistono diversi strumenti utilizzati per portare a termine una truffa: Il più banale è mettere un banner online. Sarà il cliente a essere catturato dal truffatore. A seguire:
- la telefonata falsa;
- la truffa commerciale via email;
- la falsa piattaforma di trading.
1. Telefonata sul trading
Le truffe si basano tutte su un meccanismo primordiale: sfruttare la buona volontà delle persone , sfruttare la loro vulnerabilità (in in questo caso dalla scarsa alfabetizzazione finanziaria) fuori a barare a vita. Anziani, giovani coppie, studenti universitari e famiglie tendono ad essere gli anelli deboli.
Un mezzo di inganno molto diffuso nel trading è una semplice telefonata: una voce seria e molto professionale crea flussi di entrate davvero interessanti quando il Somme così elevate possono essere investite in criptovalute, azioni o forex.
La chiamata in questione proviene spesso da Londra (prefisso 44), ma oggi è possibile nascondersi anche dietro numeri fissi o mobili italiani. L’interlocutore si presenta dando un nome falso: molti di questi nomi sono già stati segnalati da utenti truffati in rete, quindi oggi è ancora più facile riconoscere che hai ricevuto una chiamata da un truffatore.
Quest’ultimo cerca subito di guadagnarsi la fiducia della persona da truffare convincendola a investire una piccola somma (si parla di 100-200 euro) che può generare rendimenti esorbitanti.
L’investimento va fatto spontaneamente attraverso la piattaforma proposta al telefono, predisposta per l’occasione.
I bonifici vengono effettuati su conti correnti detenuti all’estero, spesso tramite intermediari poco trasparenti o conformi a queste società truffa (es. Bank Mistertango).
Fake Platform e Investing Incentive
Un secondo approccio è quello che colpisce maggiormente chi sta sperimentando per la prima volta il trading online ma non è stato ben informato di tutti i pericoli a cui corre è esposto potrebbe incontrare.
Il vecchio adagio, non accettare caramelle da uno sconosciuto, si applica a ogni ceto sociale: devi sempre fare attenzione a quale piattaforma investi.
Nel tempo, il numero di piattaforme di trading truffa sul web è solo aumentato: le opportunità di guadagno proposte sono estremamente vantaggiose. Un trader con un po’ di esperienza non soccomberebbe mai a certe lusinghe, ma per chi è appena agli inizi, individuare un sito di trading falso e non regolamentato non è affatto facile.
Tecnicamente, le piattaforme di investimento false funzionano molto bene e all’inizio vinci qualcosa. Subito dopo, gli utenti sono spinti a investire sempre di più. La truffa generalmente si conclude con:
- la chiusura della piattaforma
- l’impossibilità da parte del trader di recuperare l’importo investito.
In molti casi ti ritrovi in una matrioska matrioska: i clienti truffati vengono effettivamente chiamati e indotti a investire più soldi. Solo così potranno riconquistare ciò che è stato perso. Ovviamente niente di tutto questo sarà vero e solo più soldi andranno persi.
E-mail SPAM
Un mezzo abbastanza noto, che purtroppo non tutti ancora conoscono, è quello della truffa postale con frasi come “Uno Un’opportunità che ti cambierà la vita”. Cliccare sui link che hai ricevuto da utenti sconosciuti è come dare a un ladro le chiavi di casa tua .
Ayrıca bakınız: Come capire se un uomo sposato è interessato te
Qualsiasi messaggio o falsa promessa che potresti leggere nell’e-mail, è sempre consigliabile:
- fai attenzione a cosa fai clic;
- contrassegna il mittente come SPAM ed elimina il contenuto facendo prima uno screenshot in modo che possa essere segnalato ad altri utenti online.
Lo stesso tipo di frode potrebbe essere effettuata anche tramite SMS.
Truffe del trading forex: quali sono i rischi?
Ci sono frasi che dovrebbero sempre suonare un campanello d’allarme quando si fa trading sul forex.Investimento sicuro, rendimenti garantiti e molto alti, payout assicurato o , Supporto da un team di analisti . Rullo di tamburi e squillo di tromba: questo è un imbroglione al 100%.
Il rischio è quello di rimanere intrappolati in un vortice dannoso dal quale sarà molto difficile scappare. Ad esempio, nel caso di una telefonata fraudolenta, riceverai buone notizie dopo un primo pagamento.
Il tuo investimento sta andando bene e puoi verificarne l’andamento direttamente sulla piattaforma creata ad hoc. Pertanto, si suggerisce:
- investi di nuovo
- attendi che i tuoi rendimenti aumentino ancora di più (cosa che accadrà).
Quando il commerciante richiede un prelievo, potrebbero esserci 3 diversi scenari:
- è concesso, ma solo in casi la richiesta è molto bassa;
- la piattaforma viene improvvisamente chiusa;
- il pagamento verrà bloccato con una scusa ben precisa. Ad esempio, potresti dover pagare l’imposta del 26% in anticipo o le commissioni fornite dalla banca per cancellare la transazione.
Ti accorgerai di essere stato truffato senza accorgertene : il trading diventa così un ricatto psicologico in cui si continua a fare chiamate con toni sempre più aggressivi si può ottenere . Il rischio di cadere in una spirale di depressione è molto alto.
Quel che è certo è che non vedranno mai più i loro soldi.
Come capire se la società commerciale è affidabile
Per assicurarti che il broker a cui stai affidando i tuoi risparmi non sia un truffatore, ce ne sono alcuni per soddisfare i requisiti. Le società di trading che operano nei limiti della legalità sono autorizzate dalle autorità che vigilano sui mercati finanziari, sia a livello nazionale che internazionale.
I broker accreditati sono quindi regolamentati e detengono determinate licenze. Le società non autorizzate non hanno assolutamente licenze di questo tipo, ma capita anche che alcune società autorizzate commettano una cattiva condotta.
Tra le più importanti autorità operanti sui mercati:
- Commissione Nazionale per le Imprese e la Borsa (CONSOB) in Italia;
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a Cipro;
- Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in Europa;
- Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito;
- Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti d’America;
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in Australia;
- Agenzia di servizi finanziari (FSA) in Giappone.
La piattaforma di negoziazione può essere considerata affidabile se compare negli elenchi dei garanti , in base al Paese in cui ha sede l’intermediario (questo è l’albo regolamentato CONSOB aziende). Se non viene trovata, è quasi sicuramente una compagnia fantasma pronta a commettere atti nefasti.
Inoltre, nel nostro Paese, la massima attenzione è rivolta alla presenza di contatti e informazioni sul sito della piattaforma, alla struttura del sito, quando si cercano recensioni online è bene consob da considerare .
In particolare, una società commerciale conforme alla legislazione europea non potrà:
- consentire opzioni binarie per i commercianti al dettaglio;
- consentono una leva massima di 30:1;
- Offrire bonus, cashback sugli spread e altri incentivi;
- Mostra avvisi di rischio con la percentuale di clienti che hanno perso denaro negli ultimi 12 mesi;
- Protezione contro il saldo negativo;
- Imposta il Margine Stop Out al 50%;
- Distinzione tra clienti privati e professionisti.
Truffe commerciali: chi contattare e cosa fare?
Se sei stato vittima di una truffa commerciale, puoi denunciare le società commerciali perché pensi che non sarà facile recuperare i tuoi soldi. Il problema principale nel trattare con un truffatore professionista è che sono anche specializzati nel perdere le tracce.
Ci sono tre opzioni:
- Contatta la polizia postale;
- Invia un annuncio alla CONSOB;
- Contatta un avvocato che si occupi di recuperare i soldi di trading persi .
Polizia Postale
Nonostante il ruolo della Polizia Postale, dovrebbe essere proprio quello di rilevare truffe e minacce online inerenti al mondo digitale (si pensi al cyberbullismo ad esempio), raramente essere in grado di estrarre un ragno dalla buca.
Perché non può essere risolto? Le indagini sono generalmente difficili e richiederebbero troppe risorse per rintracciare i responsabili. Decidere su questa richiesta di aiuto porta molto spesso a una situazione di stallo.
Il ruolo della CONSOB
Puoi scegliere di fare una segnalazione alla CONSOB che riguardi:
- conferma la segnalazione;
- identificare i soggetti;
- pubblicare un elenco di imprese di investimento senza filiali autorizzate (questa è una vera e propria lista nera).
Inoltre, per diversi anni ha anche avuto il potere di bloccare determinati siti Web una volta che può provare l’abuso finanziario dell’azienda dietro di esso . Per inoltrare la segnalazione alla CONSOB è necessario inviare reclamo per posta, posta elettronica certificata, fax o direttamente online.
In questo modo puoi bloccare la piattaforma truffa ma non i truffatori dietro di essa: è quindi necessario segnalare il broker truffa. Coinvolgere un avvocato può fare la differenza.
Avvocati commerciali esperti
Ayrıca bakınız: Come sterilizzare i vasetti di vetro: i consigli per marmellate e sottoli sicuri
La soluzione più efficace per recuperare i tuoi soldi è denunciare l’intermediario alle autorità e avere il supporto di un avvocato forex .
Chi sono gli avvocati che si occupano di questa disciplina? Al momento non sono molti gli studi legali in Italia specializzati nel trading online. Pochi si avvicinano alla tutela nel mondo del commercio in Italia perché la disciplina è complessa.
Uno di questi è lo studio legale Graziana Aiello di Torino che, come riportato in un articolo di Repubblica, offre consulenza legale contro le frodi commerciali.
L’attività dei professionisti consiste nel:
- raccogliere la documentazione, analizzare poi l’esistenza delle licenze e l’effettiva responsabilità della società commerciale;
- dimostrare l’effettiva frode;
- segnalare alla polizia postale se c’è un reato;
- richiedere alla banca di tracciare la destinazione dei pagamenti tracciati (sebbene il monitoraggio del denaro potrebbe non funzionare poiché il 90% delle volte i fondi vengono depositati nei paradisi fiscali);
- Richiedi uno storno di addebito o un rimborso degli acquisti effettuati tramite carta di credito (a volte tramite bonifico bancario).
Trading online: rapporti sul campo
Ci sono sempre due opinioni quando c’è una possibilità di vincere: chi ce l’ha fatta e chi ne parla con entusiasmo. e quella di chi non ce l’ha fatta, il che ti consiglia chiaramente di non farcela.
Purtroppo nel trading online esiste una terza versione: quella di chi non ha vinto né perso, anzi è stato semplicemente imbrogliato.
Si è arricchito con il trading online
C’è qualcuno che si è arricchito con il trading ? Sì, ma resta un’attività altamente speculativa e professionale. Non tutto il trading online è una truffa, ma è un’attività piena di insidie e non una passeggiata come suggeriscono alcuni blog o canali social.
Questo vale, ad esempio, per rivenditori italiani famosi come Luca Discacciati, i fratelli Luigi, Daniele e Nicolò Pegoraro o Ana Maria Bontoi. Oltre ai professionisti, c’è anche un buon numero di investitori che riescono a realizzare un profitto sui mercati finanziari.
Ho perso tutto durante il trading
I forum e le piattaforme di trading a tema pullulano di esperienze negative. Commercianti delusi e disillusi che hanno capito in prima persona quanto sia complesso investire.
Le attività di molti siti web, influencer e guru dei social media portano le persone all’idea che è facile e conveniente per tutti fare soldi con il trading. La ludicizzazione di molte piattaforme note invita anche l’utente a provarlo: usa i primi risparmi e tenta la fortuna.
Un “destino” che quasi sempre non sorride vista la complessità dei mercati finanziari. Il principiante spesso fa poco sul mercato. A lungo termine, i conti di trading degli investitori al dettaglio sono spesso in rosso (e le percentuali riportate dai broker di CFD lo dimostrano).
Se c’è chi si arricchisce, allora c’è anche chi ha perso tutto facendo trading online. A volte a causa di errori, a volte perché sei stato vittima di una truffa.
Su TutelaTrader.it, la piattaforma specializzata nel recupero delle denunce di frode commerciale grazie al lavoro di avvocati e studi legali registrati, è facile trovare tante testimonianze commerciali come urta questo:
Ciao. Sono uno dei tanti che sono stati ingannati e truffati da una società fittizia e illusoria, in breve che non esiste, che si fa chiamare PBNINVEST LTD. Un consulente finanziario mi ha contattato telefonicamente per offrirmi il trading online. Si faceva chiamare Michael Scofield. L’ufficio ha detto che era a Londra, ha chiamato il 44. Poi mi ha detto che sarei stato seguito da un broker di nome Andrea Dorelli che mi ha subito promesso un reddito con il cambio, ma prima ho dovuto investire una somma minima di 250 euro Dopo circa un mese lui scompare e io vengo seguito da qualcuno che si fa chiamare Matteo Ferrucci, che mi offre di investire più soldi in progetti. Reddito veloce, ma senza possibilità di recesso. Ho finito per perdere 5.000 euro perché credevo a questi criminali. Da quel momento in poi, ho capito che i miei soldi erano evaporati. Non fare nulla al telefono o fornire dati o informazioni su di te.
Il lavoro di avvocati professionisti può aiutare i truffatori a recuperare i loro investimenti fasulli. Non è sempre facile, va detto, ma con il supporto di un avvocato specializzato le possibilità aumentano.
Scam Within Scam: Studi Legali Recupero Prestiti Falsi
Per la rubrica Il peggio non conosce limiti, ci sono altri tipi di truffe all’interno della truffa principale. Ad esempio, ci sono studi legali fasulli, spesso con sede a Londra, che garantiscono il recupero del denaro perso.
Di solito chiedono:
- di pagare un anticipo,
- di pagare la tassa del 26%, oppure usano altri trucchi per imbrogliare i clienti che hanno già stato truffato.
Financial Justice , una società con sede a Londra, è stato uno degli esempi più importanti. Questo è uno studio legale falso che promette di aiutare le persone che sono state truffate con Forex a ottenere un risarcimento.
Truffe di trading di criptovalute
La nuova frontiera sono le truffe di trading di criptovalute che ti promettono profitti incredibili su bitcoin e simili. Le truffe vengono effettuate con siti e app fake, con le classiche email truffa o con fake update di Twitter.
Poi ci sono i robot crittografici che sono sponsorizzati come software per automatizzare il trading e gli investitori promettono di guadagnare ingenti somme di denaro senza alcuno sforzo.
A volte gli annunci progettati per mettere in scena truffe crittografiche includono i nomi dei VIP, che vengono utilizzati come esca.
Eccone alcuni da cui stare alla larga:
Ayrıca bakınız: Come applicare il gel sulle unghie. In 5 step | DeAbyDay
- 1.000 vincite giornaliere;
- Algo Cash Master;
- Grande corsa ai soldi;
- Bitcoin Code (e le sue varianti Billionaire, Champion, Circuit, Code, Edge, Evolution, Formula, Power, Prime, Pro, Rush, Storm, Superstar, Trader, Treasure, Up o Wealth) ;
- App BitQH;
- BitQS;
- BitQT;
- Crypto Boom (e relativi Crypto Cash, Engine, Profit, CryptoSoft) ;
- Milionario Dogecoin;
- eKrona.com;
- Codice Ethereum;
- Bitcoin istantaneo;
- Blocco immediato;
- Meta profitto;
- Utili del petrolio;
- Massimizzatore di profitto o Rivoluzione;
- IA quantistica;
- Moneta Tesla, Moneta Yen e simili.
Truffe nel trading online – Domande frequenti
.
